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委托代征業務迎來整頓!銀行全面清理違規代付通道

2022-03-19 05:45:05

據悉,近日多個省份稅務局要求暫停發放委托代征資(zi)質,對于(yu)存量違規委托代征(zheng)平(ping)臺進行清理整治,同時部分省份(fen)代開(kai)業務也被暫停。

監管部門要求加強事后監管,實行“正面清單+負面清單”管理。對于建筑行業、醫療行業、執業律師、在編教師、注冊測繪師 、房地產經紀人 執業保險經紀人;執業保險公估人;執業保險營銷員、執業證券經紀人、注冊會計師、演出經紀人 、導演、演職人員 、廣播電視編輯記者 、播音員主持人 、專利代理師 、注冊驗船師、注冊拍賣師 、注冊安全工程師 、導游等數十個崗位被列平臺經濟負面清單。核定征收

要求委托代征平臺簽約自由職業者前應履行勤勉地背景調查義務,做好對開展經營活動的個人身份識別認,拒絕簽約有犯罪前科或有失信記錄的個人,審慎簽約難以清晰界定收入來源或收入性質的個人。鼓勵平臺公司開展集群注冊,支持互聯網平臺將自由職業者批量注冊成個體工商戶。合伙企業稅收優惠

不僅僅是稅務(wu)系統(tong)加強(qiang)監管,為了(le)防范非(fei)法資金流入,銀行也(ye)開始嚴控對公(gong)企(qi)業開戶,同時全面清理委(wei)托(tuo)代征平(ping)臺(tai)違(wei)規代付通道。

核定征收

警惕委(wei)托代征(zheng)平臺五大風險(xian)

1、涉稅洗錢犯罪:當前有不法分子利用(yong)個(ge)稅代征模式洗錢,涉傳銷(xiao)、博(bo)彩和地(di)下錢莊問題突出。早在(zai)2019年個(ge)稅代征知名服(fu)務(wu)平臺(tai),因涉嫌違反反洗錢被(bei)調查,從而導致平臺(tai)部(bu)分服(fu)務(wu)供應商與(yu)業(ye)務(wu)合作伙伴的專屬資金賬(zhang)戶(hu)被(bei)凍(dong)結,多家支付機構和銀行也被(bei)牽扯其中,此(ci)次(ci)事(shi)件在(zai)行業(ye)影(ying)響較大。

自2019年(nian)打擊涉(she)稅(shui)犯罪(zui)“百城(cheng)會戰”部署(shu)開展以來,全國(guo)公(gong)(gong)安機關精(jing)心組織、扎實推進,取得了顯(xian)著(zhu)的階段性戰果。截至2019年(nian)9月底,全國(guo)公(gong)(gong)安機關已立(li)涉(she)稅(shui)案件3132起,抓獲犯罪(zui)嫌疑人(ren)3114名,初步查證涉(she)案金額434.3億元。

稅(shui)(shui)(shui)(shui)務犯(fan)罪(zui)與洗錢(qian)犯(fan)罪(zui)存在(zai)著緊密(mi)聯系,打擊涉(she)稅(shui)(shui)(shui)(shui)洗錢(qian)犯(fan)罪(zui)應成為反(fan)洗錢(qian)的(de)(de)工(gong)作(zuo)重點之一(yi)。在(zai)早(zao)(zao)期(qi)的(de)(de)洗錢(qian)活動(dong)中(zhong),犯(fan)罪(zui)集(ji)團就將非法收入與合法收入混(hun)在(zai)一(yi)起報(bao)稅(shui)(shui)(shui)(shui),從而達到洗錢(qian)目的(de)(de),早(zao)(zao)在(zai)2012年2月(yue),金融行動(dong)特別工(gong)作(zuo)組(FATF)發布了新(xin)的(de)(de)《四(si)十項建議》,突出強調了稅(shui)(shui)(shui)(shui)務犯(fan)罪(zui),并建議各國采取有(you)效措(cuo)施預防和打擊涉(she)及(ji)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務犯(fan)罪(zui)的(de)(de)洗錢(qian)活動(dong)。

2、虛(xu)(xu)開增(zeng)值稅發(fa)票(piao):目前部分(fen)委(wei)托代(dai)征(zheng)企(qi)業以“靈活用(yong)工、代(dai)發(fa)薪資、任務(wu)眾包”等旗號為名(ming)干(gan)著倒賣(mai)發(fa)票(piao)和對私轉(zhuan)賬的(de)生意。根本沒(mei)有(you)發(fa)生真(zhen)實業務(wu),就連(lian)場景平(ping)臺(tai)也(ye)是虛(xu)(xu)構(gou),走走形式而(er)已。當前微商(shang)、醫療器(qi)械、保險服務(wu)等行業虛(xu)(xu)開發(fa)票(piao)比較嚴重,自2019年以來(lai)有(you)多家服務(wu)平(ping)臺(tai)涉醫藥行業虛(xu)(xu)開發(fa)票(piao)被稅務(wu)稽查。

3、市場營銷亂象:部分個稅代征服務平臺打著“靈活用工、共享經濟結算平臺”名義涉嫌“拉人頭”式傳銷推廣加盟服務商,收取代理商加盟費和保證金,為了吸引服務商加盟成本價竟然低于5%,這種墊資運營模式,一旦資金鏈斷裂,或將導致平臺方跑路風險。委托代征

4、代(dai)(dai)征(zheng)(zheng)稅風險:由于(yu)委(wei)托代(dai)(dai)征(zheng)(zheng)面向零星、分散、異地的納稅人,稅務(wu)機關對于(yu)上(shang)述納稅人的信息(xi)往(wang)(wang)往(wang)(wang)并不充分,甚至很(hen)大程度上(shang)依(yi)賴于(yu)代(dai)(dai)征(zheng)(zheng)平臺提供的信息(xi),這(zhe)就導(dao)致了委(wei)托代(dai)(dai)征(zheng)(zheng)關系中很(hen)容易出(chu)現(xian)(xian)代(dai)(dai)征(zheng)(zheng)平臺未(wei)按(an)期(qi)上(shang)繳稅款、擅自決定少征(zheng)(zheng)稅款、超越(yue)代(dai)(dai)征(zheng)(zheng)權(quan)限(xian)等問(wen)題(ti),如果出(chu)現(xian)(xian)上(shang)述問(wen)題(ti)將會牽(qian)連用(yong)戶被(bei)稅務(wu)局追(zhui)繳稅款和處罰。

5、客戶(hu)(hu)(hu)資(zi)(zi)金安全:由(you)于客戶(hu)(hu)(hu)資(zi)(zi)金先匯入代(dai)(dai)征公(gong)司(si)賬戶(hu)(hu)(hu),然后由(you)委(wei)(wei)托(tuo)代(dai)(dai)征平(ping)(ping)(ping)臺分發給個人,現(xian)有(you)委(wei)(wei)托(tuo)代(dai)(dai)征平(ping)(ping)(ping)臺存在“支付二清”嫌疑,委(wei)(wei)托(tuo)代(dai)(dai)征平(ping)(ping)(ping)臺挪(nuo)用客戶(hu)(hu)(hu)資(zi)(zi)金或平(ping)(ping)(ping)臺系統(tong)賬戶(hu)(hu)(hu)被盜,用戶(hu)(hu)(hu)的資(zi)(zi)金將(jiang)會受損(sun),近期(qi)已經出現(xian)上(shang)海某代(dai)(dai)付平(ping)(ping)(ping)臺出現(xian)系統(tong)漏洞被黑客利(li)用盜取平(ping)(ping)(ping)臺資(zi)(zi)金情況。

委托代征平臺洗牌(pai)在即,違(wei)規(gui)平臺必將受到監管(guan)嚴懲,行業發(fa)展也將越來越規(gui)范。

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